Dissimulation et évasion fiscale
Le blanchiment d’argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C’est souvent l’action de dissimuler la provenance d’argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d’armes, extorsion, corruption, fraude fiscale, etc.) afin de le réinvestir dans des activités légales. C’est une étape importante, car sans le blanchiment, les criminels ne pourraient pas utiliser de façon massive ces revenus illégaux sans être repérés.
L’évasion fiscale peut être aussi le fait de cacher de l’argent au fisc pour éviter de payer les taxes et les impôts que ces sommes exigeraient.
Les cas de blanchiment d’argent peuvent être extrêmement complexes, comportant souvent plusieurs intervenants qui participent à des activités illicites transnationales et clandestines.
SIRCO possède l’expertise requise pour faire enquête sur les cas présumés de blanchiment d’argent, au Canada comme à l’étranger, incluant les transactions « offshore ».
